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案涉?zhèn)麂N!曾某、劉某夫妻落網(wǎng)!

2023-11-20 19:15:56 來源: 贛州公安

入會(huì)費(fèi)、拉人頭、層層返利

傳銷組織的手段并不高明

他們總以高回報(bào)為誘餌

打著區(qū)塊鏈、數(shù)字藏品等新興旗號(hào)

在吸收大量資金后

突然關(guān)閉相關(guān)資金盤 APP

導(dǎo)致投資人損失慘重

近日

贛州市公安局蓉江新區(qū)分局

成功搗毀一處傳銷窩點(diǎn)

抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)

嫌疑人曾某夫妻二人

截至案發(fā)時(shí)

這對(duì)夫妻已發(fā)展下線達(dá)70余人

共計(jì)獲利200余萬元

經(jīng)查

2022年7月至2023年6月期間

曾某通過好友彭某推薦

下載注冊成為某傳銷平臺(tái)會(huì)員

并以高額回報(bào)為誘餌

通過互聯(lián)網(wǎng)、線下上課等方式發(fā)展下線

嘗到甜頭的曾某

在自身參與投資的同時(shí)

與傳銷平臺(tái)高管人員互相串通

多次同丈夫劉某一起組織推廣活動(dòng)

大肆宣揚(yáng)平臺(tái)投資模式

以哄騙、引誘形式發(fā)展他人加入投資

現(xiàn)已查實(shí)

曾某夫妻二人

在涉案平臺(tái)發(fā)展下級(jí)層數(shù)為5層

涉及人數(shù)達(dá)70余人

累計(jì)從中獲利200余萬元

所得錢財(cái)用于購置房產(chǎn)及日常揮霍

目前

曾某、劉某已被公安機(jī)關(guān)

依法采取刑事強(qiáng)制措施

案件正在進(jìn)一步偵辦中

什么是傳銷?

傳銷是指組織者發(fā)展人員,通過發(fā)展人員或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式非法獲得財(cái)富的行為。傳銷的本質(zhì)是“龐氏騙局”,即以后來者的錢發(fā)前面人的收益。目前也存在一些新型傳銷,不限制人身自由,不收身份證手機(jī),不集體上大課,而是以資本運(yùn)作為旗號(hào)拉人騙錢,利用開豪車、穿金戴銀等,用金錢吸引,讓你親朋好友加入,最后讓你達(dá)到血本無歸的地步。

傳銷的三個(gè)基本特征:1、入門費(fèi),是否需要認(rèn)購商品或交納費(fèi)用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格,牟取非法利益;2、拉人頭,是否需要發(fā)展他人成為自己的下線,并對(duì)發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬;3、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬,是否以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬,牟取非法利益。

如何防范非法傳銷?

一是要保持警惕、抵抗誘惑。如果接到身在外地的親人、親戚、朋友、同學(xué)、同事以電話、微信 QQ等方式邀你前去合伙做生意、開發(fā)大項(xiàng)目,務(wù)必要弄清楚對(duì)方的真實(shí)狀況,想想對(duì)方是否在從事傳銷,不要被對(duì)方的熱情和許諾蒙蔽而輕易前往,不要“貪小便宜吃大虧”。

二是要多學(xué)習(xí)、多請(qǐng)教。了解國家的法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)政策等,多向有法律知識(shí)的人請(qǐng)教,向公安、市場監(jiān)管部門咨詢,多了解傳銷的一些慣用的套路,幫助自己識(shí)別傳銷遠(yuǎn)離傳銷。

三是如發(fā)現(xiàn)自己被騙參與傳銷活動(dòng)后,要注意收集證據(jù)。包括匯款賬號(hào)、匯款憑證、交費(fèi)收據(jù)、介紹人及更高級(jí)上線人員的姓名、電話等相關(guān)證據(jù)線索,這些證據(jù)及時(shí)提供給相關(guān)部門,還可以保障自己的合法權(quán)益。

四是如果你發(fā)現(xiàn)了傳銷行為,或你是傳銷活動(dòng)的受害者,應(yīng)積極收集有關(guān)線索信息,包括傳銷活動(dòng)的詳細(xì)地點(diǎn)、傳銷人員尤其是骨干人員的住所、傳銷方式、宣傳材料等,并盡快舉報(bào)。

(責(zé)任編輯: 陸明 )

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