河北館陶亮利劍

一場歷時9個月的網(wǎng)絡(luò)傳銷殲滅戰(zhàn)

□ 雷 玄 高煥威

一個河北省館陶縣市場監(jiān)管局的檔案袋里，裝著某商貿(mào)公司組織策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷案的卷宗。該局局長睢仕顯翻開卷宗，講述了這起歷時9個月、涉及25個?。▍^(qū)、市），組織參與網(wǎng)絡(luò)傳銷達(dá)5萬余人的社交購物型網(wǎng)絡(luò)傳銷案查處經(jīng)歷。

“2025年7月，在市場監(jiān)管總局舉辦的京津冀遼打擊傳銷協(xié)作會議上，我局作典型案例匯報。因打傳辦案成效明顯，2022年、2023年、2024年館陶縣連續(xù)3年被評為‘河北省打擊傳銷工作先進縣’……”睢仕顯表示，下一步，該局將積極轉(zhuǎn)變執(zhí)法辦案理念，改革執(zhí)法辦案機制，提升執(zhí)法辦案能力，力推執(zhí)法辦案工作從“大辦案”向“辦大案”轉(zhuǎn)型。

“在打擊傳銷的調(diào)查過程中，我們面臨著諸多困難與挑戰(zhàn)。傳銷組織往往具有極強的隱蔽性，活動地點頻繁更換，成員之間聯(lián)絡(luò)方式復(fù)雜，這給執(zhí)法工作帶來極大阻礙。但是，執(zhí)法人員如同訓(xùn)練有素的獵手，不放過任何一個可疑線索。一旦發(fā)現(xiàn)傳銷活動的蛛絲馬跡，我們便迅速行動，展開深入調(diào)查?！鳖∈孙@介紹說。

“特別是2024年查辦的某商貿(mào)公司組織策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷案，隱蔽性強、地域跨度大、調(diào)查難，為此，我局制定了詳細(xì)而周密的打擊傳銷專項行動方案，猶如一張嚴(yán)密的法網(wǎng)，向該傳銷活動全面撒開?！眳⑴c此案的該局執(zhí)法人員譚寧博補充說，“僅是調(diào)查該案期間，根據(jù)案件需要，走訪受害者、調(diào)取銀行流水、后臺數(shù)據(jù)、物流信息以及司法鑒定等工作，館陶縣市場監(jiān)管局的執(zhí)法人員就走了9個省。”

2023年9月15日午后，館陶縣市場監(jiān)管局舉報電話的鈴聲打破了值班室的寧靜?！坝信笥呀榻B我花費1.3萬元購買化妝品就能當(dāng)高級會員，拉人還能拿5%獎勵，這不是傳銷嗎？”電話那頭，張先生的聲音帶著明顯的疑慮。

這個舉報像一把鑰匙，打開了“潘多拉魔盒”。

譚寧博至今還記得初次分析此案件時的場景：“手機App注冊頁面要填兩個推薦人編號，像極了傳銷的雙軌制?！碑?dāng)他在電腦上點開那個設(shè)計精美的化妝品商城，發(fā)現(xiàn)普通會員5折購物的優(yōu)惠背后，藏著五級會員體系的金字塔——從普通會員到三級推廣員，每級都對應(yīng)著不菲的入門費和誘人的推薦獎勵。

截至2024年5月底，該商貿(mào)公司利用這一會員獎金制度和手機App已在山東、湖北、黑龍江、河南、貴州、上海、河北、天津、北京、湖南、吉林、內(nèi)蒙古、廣東等25個?。▍^(qū)、市）發(fā)展會員5萬余名。

一份《關(guān)于某公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案的情況報告》詳細(xì)介紹了該商貿(mào)公司的經(jīng)營模式，將化妝品作為“道具”，背后真正流通的是多層級之間的返利提成。

與此同時，一間服務(wù)器機房里，兩組藍(lán)光指示燈規(guī)律地閃爍著。2023年10月26日，館陶縣市場監(jiān)管局執(zhí)法人員帶著限期提供材料通知書，調(diào)取的不僅是一串IP地址，更是隱藏在代碼深處的傳銷證據(jù)。當(dāng)200G的服務(wù)器鏡像文件傳輸完成時，某市司法鑒定所的專家們已嚴(yán)陣以待。在接下來的7個月里，司法鑒定所的專家們從海量數(shù)據(jù)中剝離出5萬余條會員信息，像考古學(xué)家拼合陶片般，還原出這個傳銷網(wǎng)絡(luò)的全貌。

資金流向的追蹤同樣驚心動魄。在交易記錄里，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)了一個奇怪的規(guī)律：每到月末，巨額資金就會從該公司賬戶涌入一家注冊在天津的公司。財務(wù)專家解讀道，這種通過第三方平臺發(fā)放返利的模式，企圖掩蓋資金的真實去向。但銀行流水中那些重復(fù)出現(xiàn)的“會員獎金”備注，終究留下了破綻。

當(dāng)館陶縣市場監(jiān)管局執(zhí)法人員將整理好的17本訂單記錄、61頁報關(guān)單和37頁產(chǎn)品照片擺在桌上時，特別是那份司法鑒定意見書，像一記重錘敲碎了這家商貿(mào)公司最后的僥幸。最終，該局提供的30項材料，成為鐵一般的證據(jù)，讓傳銷組織策劃者伏法。

2024年7月2日，窗外正下著小雨。當(dāng)行政處罰決定書上的紅色印章蓋下時，預(yù)示著這個案件已經(jīng)結(jié)案。處罰數(shù)字背后，是《禁止傳銷條例》的剛性約束，也是執(zhí)法者的審慎裁量。

這場歷時9個月的“打傳”戰(zhàn)役，最終化作市場監(jiān)管強化執(zhí)法辦案的一個生動而鮮明的注腳，提醒著人們：無論傳銷換上怎樣的“包裝”，法律的利劍永遠(yuǎn)鋒利，市監(jiān)人守護市場凈土的決心從未動搖。