“避免更多的老百姓上當受騙”

——記全國市場監(jiān)管系統(tǒng)打擊網絡傳銷辦案能手、山東省臨沂市蒙陰縣市場監(jiān)管局謝廷倫

□ 本報記者 朱文達

謝廷倫，山東省臨沂市蒙陰縣市場監(jiān)管局原公平交易局局長。他積極作為、勇挑重擔，帶領同事們破獲了十幾起網絡傳銷大案，維護了市場秩序和社會穩(wěn)定。

2015年9月，市民張先生向原蒙陰縣工商部門舉報，說自己被南京某科技公司騙走了1萬塊錢。原來，張先生經朋友推薦，在手機下載了該公司宣稱能賺錢的軟件，聲稱在交納一定的會員費后，不僅打電話不花錢，拉親戚朋友加入還能獲得高額提成。沒過多久，張先生就發(fā)現(xiàn)電話打不通了，錢也無法退回，才知道自己上當受騙。張先生隨后向原蒙陰縣工商部門舉報，謝廷倫受理后分析了舉報的情況，認為該公司涉嫌網絡傳銷，應該堅決查處。經上級批準，蒙陰縣工商局聯(lián)合公安、法院對案件進行調查。

謝廷倫帶領辦案人員通過技術手段提取了50余萬條相關數(shù)據(jù)，經過分析發(fā)現(xiàn)，該公司在一年多的時間里，就發(fā)展了50余萬會員，涉及全國多個省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額高達1.4億元。由于涉案賬戶非常多，散布在不同城市的多個銀行網點，查賬取證的難度非常大。謝廷倫帶領辦案人員嚴格按照法定的程序和辦案權限取證調查，一個月內跑了全國60多個金融網點查詢交易數(shù)據(jù)，每天查詢交易明細上千張。

只有把資金鏈條梳理出來，才能決定查詢方向。經過深入細致的調查分析，謝廷倫摸清了組織者的資金流向，組織者的資金基本存儲在南京、杭州等地8個銀行網點等情況。他認為如果不及時凍結，傳銷組織者會轉移或者隱匿資金。謝廷倫組織材料申請蒙陰縣人民法院對全部涉案賬戶凍結后，經下達處罰決定、行政訴訟、法院強制執(zhí)行等程序，成功查處了這起網絡傳銷案件。這也是山東省第一個以市場監(jiān)管系統(tǒng)為主導查處的特大網絡傳銷大案，被評為全國市場監(jiān)管系統(tǒng)十大典型案例。

“在查辦案件過程中，我也經常會受到利誘和威脅。”謝廷倫告訴記者，面對當事人的糾纏威脅，他總是會耐心向對方認真解釋相關的法律法規(guī)，勸說違法人員迷途知返、配合調查。

“我們的工作就是要按照法律規(guī)定，以維護老百姓的合法權益為目標，避免更多的老百姓上當受騙?！敝x廷倫是這么說的，也是這么做的。為了避免更多的人誤入傳銷陷阱，謝廷倫和同事們經常開展形式多樣的普法宣傳教育活動，讓大家自覺抵制傳銷活動的誘惑，受到了老百姓的普遍好評。

近年來，謝廷倫先后帶頭查處了16起網絡傳銷案件，目前結案13起，查獲涉案資金755億元，防止220余萬人繼續(xù)上當受騙。2020年以來，正在查辦網絡傳銷案件3起，罰沒款入庫5200多萬元、凍結涉案賬戶7個、凍結資金近7000萬元、涉案資金580億元、涉及全國200余萬人。如今，他已經成為全國市場監(jiān)管系統(tǒng)打擊網絡傳銷辦案能手，被納入全國市場監(jiān)管系統(tǒng)執(zhí)法辦案專家人才庫，打擊傳銷執(zhí)法工作經驗和方法多次在市場監(jiān)管總局和省、市局組織的打傳工作會議上推廣，為全國各地市場監(jiān)管部門作經驗介紹60余場次。

“堅決鏟除傳銷活動滋生土壤，維護社會和諧穩(wěn)定，促進人民生活安寧，是市場監(jiān)管人的職能職責所在?！迸R沂市市場監(jiān)管局黨組書記、局長黃杰表示，臨沂市市場監(jiān)管局將在打擊網絡傳銷的道路上一往無前，確保在掃黑除惡專項斗爭收官之年取得最終勝利。

《中國質量報》