經(jīng)濟日報-中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月2日訊 (記者 陳果靜)4月2日,中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會提醒,虛擬貨幣交易平臺存在機器人程序刷量、篡改數(shù)據(jù)等行為,還會采用各種操縱市場手段侵占消費者財產(chǎn)。廣大消費者應主動增強風險防范意識和自我保護意識,不要盲目跟風參與相關(guān)投機行為。

2017年,人民銀行會同中央網(wǎng)信辦等七部門發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》,明確虛擬貨幣交易和ICO行為是非法金融活動,并開展清理整頓工作。

為逃避監(jiān)管打擊,一些虛擬貨幣交易平臺注冊或?qū)⒎掌髟O(shè)置在境外,繼續(xù)從事相關(guān)活動。這些平臺常以各種噱頭吸引消費者眼球,比如,近期國際金融市場波動較大,有平臺開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產(chǎn)”概念,而實際情況則是其價格大幅下跌致使消費者損失慘重。不僅如此,這些平臺還通過機器人程序刷量、篡改數(shù)據(jù)等行為,借以營造出虛擬貨幣交易市場的“繁榮”假象。通過對部分平臺的交易數(shù)據(jù)抽樣分析,40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%,70多種日換手率超過50%,在幣種交易單價和市值均不高的情況下刷出巨額交易量,還有平臺直接采用粗陋手段,爬取其他平臺信息,完全復制偽造交易量。

在誘導消費者入場后,平臺會采用各種操縱市場手段侵占消費者財產(chǎn)。一是在消費者不知情的情況下,平臺通過高買低賣,高頻交易等惡意操作程序侵占消費者財產(chǎn)。二是平臺使用橫盤、拉盤,砸盤等技術(shù)手段操縱交易,消費者完全不知道實際交易情況。三是平臺常通過宕機、拔網(wǎng)線、凍結(jié)資產(chǎn)等手段使交易突然停滯,參與杠桿交易的消費者因無法主動平倉引發(fā)爆倉而損失慘重。

須注意的是,由于“出海”經(jīng)營,這些平臺運營主體較為隱蔽,其通過頻繁變更網(wǎng)站域名和服務器地址,以及采取線上導流線下交易等方式,逃避監(jiān)管部門打擊,其運營主體注冊地、辦公地以及業(yè)務開展區(qū)域常常不同,消費者往往無法確定運營者身份,一旦發(fā)生財產(chǎn)損失很難追回。

為此,中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會提醒,任何機構(gòu)和個人都應嚴格遵守國家法律和監(jiān)管規(guī)定,不參與虛擬貨幣交易活動及相關(guān)投機行為。會員機構(gòu)還應恪守行業(yè)自律要求,主動抵制非法金融活動,不為其提供便利。廣大消費者應主動增強風險防范意識和自我保護意識,不要盲目跟風參與相關(guān)投機行為,如發(fā)現(xiàn)有任何機構(gòu)涉及此類非法金融活動,及時向有關(guān)監(jiān)管部門或中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會舉報,對其中涉嫌違法犯罪的,應及時向公安機關(guān)報案。