中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月9日訊 國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站今日公布的國(guó)家外匯管理局承德市中心支局行政處罰信息公開(kāi)表（匯冀承檢罰字〔2019〕第3號(hào)）顯示，中國(guó)銀行股份有限公司承德分行存在行為個(gè)人耿某某在7日內(nèi)從同一儲(chǔ)蓄賬戶(hù)5次提取1萬(wàn)美元現(xiàn)鈔的違法事實(shí)，違反了《個(gè)人外匯管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第3號(hào)）第七條的規(guī)定。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十八條第（四）項(xiàng)的規(guī)定，國(guó)家外匯管理局承德市中心支局對(duì)其處以警告、責(zé)令改正、并處罰款4萬(wàn)。

《個(gè)人外匯管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第3號(hào)）第七條規(guī)定：銀行和個(gè)人在辦理個(gè)人外匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守本辦法的相關(guān)規(guī)定，不得以分拆等方式逃避限額監(jiān)管，也不得使用虛假商業(yè)單據(jù)或者憑證逃避真實(shí)性管理。

《外匯管理?xiàng)l例》第四十八條規(guī)定：有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對(duì)機(jī)構(gòu)可以處30萬(wàn)元以下的罰款，對(duì)個(gè)人可以處5萬(wàn)元以下的罰款：

（一）未按照規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的；

（二）未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的；

（三）未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的；

（四）違反外匯賬戶(hù)管理規(guī)定的；

（五）違反外匯登記管理規(guī)定的；

（六）拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。