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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月2日訊 今日，國(guó)家外匯管理局官網(wǎng)披露的“衛(wèi)匯檢罰〔2019〕1號(hào)”顯示，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司中寧支行存在以下違法事實(shí)：辦理銀行內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)，對(duì)債務(wù)人主體資格、預(yù)計(jì)還款資金來(lái)源、擔(dān)保履約可能性及相關(guān)交易背景、監(jiān)督債務(wù)人擔(dān)保項(xiàng)下資金使用方面審核不完備。
2019年11月26日，國(guó)家外匯管理局中衛(wèi)市中心支局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十三條，對(duì)建設(shè)銀行中寧支行給予警告，處罰款1356495.7元。
《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十三條規(guī)定：
有擅自對(duì)外借款、在境外發(fā)行債券或者提供對(duì)外擔(dān)保等違反外債管理行為的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，處違法金額30%以下的罰款。
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