中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月2日訊 國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站今日公布對(duì)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宿遷分行的行政處罰決定。宿遷匯檢罰〔2019〕3號(hào)顯示，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宿遷分行辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收匯，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查，被國(guó)家外匯管理局宿遷市中心支局給予責(zé)令改正、處罰款人民幣40萬(wàn)元的行政處罰。

上述處罰的違法行為類型為《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2012〕38號(hào)）附件2《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》第十二條、第六十五條、第六十六條。

處罰依據(jù)為《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條第一項(xiàng)。

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒(méi)收違法所得，并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)：

（一）辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；

（二）違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的；

（三）違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；

（四）違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；

（五）違反外匯市場(chǎng)交易管理的。