您當前位置：
中國經濟網(wǎng)北京12月2日訊 國家外匯管理局網(wǎng)站今日公布對中國建設銀行股份有限公司宿遷分行的行政處罰決定。宿遷匯檢罰〔2019〕3號顯示，中國建設銀行股份有限公司宿遷分行辦理經常項目資金收匯，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查，被國家外匯管理局宿遷市中心支局給予責令改正、處罰款人民幣40萬元的行政處罰。
上述處罰的違法行為類型為《國家外匯管理局關于印發(fā)貨物貿易外匯管理法規(guī)有關問題的通知》（匯發(fā)〔2012〕38號）附件2《貨物貿易外匯管理指引實施細則》第十二條、第六十五條、第六十六條。
處罰依據(jù)為《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第一項。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條：金融機構有下列情形之一的，由外匯管理機關責令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關責令停止經營相關業(yè)務：
（一）辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的；
（二）違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的；
（三）違反規(guī)定辦理結匯、售匯業(yè)務的；
（四）違反外匯業(yè)務綜合頭寸管理的；
（五）違反外匯市場交易管理的。
京公網(wǎng)安備 11010502031058號
